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Le ministère américain de la Justice (DoJ) a saisi six portefeuilles de crypto-monnaies qui auraient été utilisés pour blanchir le produit d’escroqueries à l’investissement de monnaies virtuelles d’une valeur estimée à 112 millions de dollars (90 millions de livres sterling) liées à des escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies.
Des escrocs ont utilisé des comptes pour blanchir des fonds acquis par le biais d’escroqueries à la confiance en crypto-monnaie, appelées “CryptoRom”.
Dans le cadre de ces escroqueries, les fraudeurs entretiennent des relations à long terme avec les victimes en ligne afin de les inciter à investir dans les crypto-monnaies. Le piège est que les fonds transférés finissent dans les poches de l’escroc tandis que la victime est abandonnée.
Les juges de l’Arizona, de la Californie et de l’Idaho ont autorisé la saisie de six comptes en monnaies virtuelles qui, selon les procureurs, ont servi à blanchir le produit des diverses fraudes après que les victimes ont été incitées à investir leurs économies dans des systèmes digicash douteux. “Selon les documents du tribunal, les comptes en monnaie virtuelle auraient été utilisés pour blanchir le produit de diverses escroqueries liées à la confiance dans les crypto-monnaies. Dans ces schémas, les fraudeurs cultivent des relations à long terme avec des victimes rencontrées en ligne, les incitant finalement à investir dans des plateformes d’échange de crypto-monnaies frauduleuses.
“En réalité, cependant, les fonds envoyés par les victimes pour ces prétendus investissements ont plutôt été acheminés vers des adresses et des comptes de crypto-monnaies contrôlés par les escrocs et leurs co-conspirateurs”, indique la nouvelle du ministère américain de la Justice.
“Dans cette affaire, la division Phoenix du FBI a identifié au moins 69 victimes avec une perte estimée à au moins 33,9 millions de dollars liée à ces différentes plateformes d’investissement frauduleuses”, selon le document judiciaire californien.
Le stratagème consiste souvent à simuler un intérêt romantique pour la victime, ce qui lui vaut le titre de “crypto-currency romance” ou “CryptoRom”.“
“Ces fraudes particulièrement vicieuses, où les escrocs cultivent soigneusement leurs relations avec leurs victimes au fil du temps, ont dévasté des familles et coûté à des individus les économies de toute une vie”, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite.
Les escrocs du piratage informatique établissent une relation avec leurs victimes sur plusieurs mois et introduisent progressivement l’idée d’échanger des crypto-monnaies. Les “investissements” initiaux sont souvent modestes, afin de ne pas effrayer la victime. Les criminels connectent ensuite la victime à un faux site web d’investissement, promettant des rendements rentables, et l’argent investi va directement dans les poches de ces cybercriminels.
Ce n’est que lorsque la victime décide de retirer une somme importante qu’elle se rend compte qu’il s’agit d’une escroquerie. Souvent, on lui demande de payer des frais de sortie ou des taxes pour avoir accès à son compte, ce qui profite également aux escrocs. Selon l’Internet Crimes Complaint Center du FBI, la fraude à l’investissement est l’escroquerie la plus courante, totalisant 3,31 milliards de dollars de pertes en 2022, soit une augmentation de 183 % par rapport à 2021.
Département américain de la justice : I-HLS: Le Registre : Cybernews : International-Adviser : Infosecurity Magazine :
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