Les organismes européens chargés de l'application de la loi ont collaboré et démantelé un groupe de fraude en crypto-monnaies de plusieurs millions de dollars, en procédant à plusieurs arrestations. L'opération était coordonnée par Europol et visait des individus associés à un système de fraude à grande échelle sur les investissements en crypto-monnaies.
“Les suspects ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes vers des sites Web exploités secrètement par les criminels, qui proposaient des opportunités d'investissement apparemment exceptionnelles dans les crypto-monnaies…. Les victimes, principalement allemandes, investissaient d'abord de faibles sommes à trois chiffres. De fausses hausses de prix menant à des profits soi-disant lucratifs pour les investisseurs les persuadaient ensuite d'effectuer des transferts de montants plus élevés,” a déclaré Europol.
Parmi les personnes arrêtées figurent 14 individus en Serbie et un en Allemagne, ainsi que 261 autres personnes interrogées sur leur implication. La majorité de l'action a eu lieu le 11 janvier, lorsque 22 endroits ont été fouillés, y compris des maisons privées et des centres d'appels. Europol a déclaré que le groupe de fraudeurs utilisait des publicités publiées sur les réseaux de médias sociaux afin d'attirer les victimes vers des sites Web exploités par des cybercriminels. Les messages annonçaient des opportunités d'investissement sans risque ou exceptionnelles liées à la crypto-monnaie.
Le montant total volé dans le cadre de la fraude est estimé à environ 2 millions de dollars. La majorité des victimes sont situées en Allemagne, mais des cas supplémentaires ont été identifiés en Suisse, en Australie et au Canada.
Grâce à l'action coordonnée d'Europol, les forces de l'ordre ont interrogé plus de 250 personnes et saisi plus de 150 ordinateurs, divers équipements électroniques et des sauvegardes de données, trois portefeuilles matériels qui stockaient environ 1 million de dollars en crypto-monnaies, trois voitures, deux appartements de luxe et 50 000 € (54 000 $) en espèces.
Les groupes criminels ont peut-être gagné des centaines de millions d'euros grâce à des stratagèmes frauduleux qui utilisent de faux centres d'appels bancaires pour persuader les victimes de se séparer de leur argent. La fraude par centre d'appels est un moyen de plus en plus populaire pour les criminels de faire de l'ingénierie sociale avec leurs victimes.
Les escroqueries aux crypto-monnaies sont populaires auprès des criminels, en grande partie parce qu'ils peuvent amener les victimes à investir de grosses sommes d'argent, en jouant sur l'ignorance de la plupart des victimes concernant les crypto-monnaies et l'absence inégale de réglementation adéquate en la matière.
Europol : Sophos : Benzinga : Oodaloop : Infosecurity Magazine : Yahoo :
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